Bolivia está a punto de ser evaluada en noviembre por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre los mecanismos y sistemas que creó para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta revisión tomará en cuenta todo lo que hizo el país desde 2011 en esta materia, advierte Ramiro Rivas Montealegre, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Rivas asegura que cualquier ley que se apruebe ahora, sólo servirá para una evaluación futura sobre su eficiencia y cumplimiento de estándares internacionales.

En respuesta a un cuestionario de Página Siete, explica los alcances de esta revisión tras el debate surgido sobre el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorrismo.

Fuente: Página Siete

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