FUENTE: CAMBIO
“Todos los notarios de Bolivia están pasando a ser sujetos obligados de la UIF y van a tomar datos sobre compras y ventas de bienes inmuebles sujetos a registro”, dijo la directora de la entidad, Teresa Morales. La información fue dada a conocer por Morales en su participación en el seminario internacional “Gestión de riesgos de lavado de activos: Metodologías y buenas prácticas”, organizado en La Paz por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Para que los notarios de fe pública hagan el reporte financiero, la UIF creará el sistema de datos “red de información”, donde se registrarán las compras y ventas de bienes inmuebles en el territorio nacional y permitirá identificar el dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico.
“A la fecha se está haciendo la capacitación a los notarios y desde enero comenzarán a reportar a la UIF”, agregó. Esa base de datos será encriptada y aquellos que incumplan la disposición serán pasivos a sanciones, advirtió. En ese sentido, dijo que cada notario debe contratar un funcionario responsable de remitir esos datos a la UIF, como sucede con las entidades financieras. “El lavado de dinero es un delito y trae grandes consecuencias y afectaciones al sistema bancario e incluso a los Estados” acotó.
“Todos los notarios de Bolivia están pasando a ser sujetos obligados de la UIF y van a tomar datos sobre compras y ventas de bienes inmuebles sujetos a registro”, dijo la directora de la entidad, Teresa Morales. La información fue dada a conocer por Morales en su participación en el seminario internacional “Gestión de riesgos de lavado de activos: Metodologías y buenas prácticas”, organizado en La Paz por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Para que los notarios de fe pública hagan el reporte financiero, la UIF creará el sistema de datos “red de información”, donde se registrarán las compras y ventas de bienes inmuebles en el territorio nacional y permitirá identificar el dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico.
“A la fecha se está haciendo la capacitación a los notarios y desde enero comenzarán a reportar a la UIF”, agregó. Esa base de datos será encriptada y aquellos que incumplan la disposición serán pasivos a sanciones, advirtió. En ese sentido, dijo que cada notario debe contratar un funcionario responsable de remitir esos datos a la UIF, como sucede con las entidades financieras. “El lavado de dinero es un delito y trae grandes consecuencias y afectaciones al sistema bancario e incluso a los Estados” acotó.